PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
En Grupo Cosamo también estamos comprometidos con la prevención de conductas que puedan desencadenar en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita citados en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal, es por ello que pone a disposición del público los siguientes cursos con temas relacionados a PLD Y FT:
Curso de Oficial de cumplimiento- Elaboración del Manual Normativo
- Elaboración del DDR del sistema de monitoreo
- Capacitación especializada por niveles
- Elaboración del Modelo Basado en Riesgos
- Metodología de Cumplimiento
- Calendario de Actividades
- Estructura funcional y descripción de puestos
- Integración de expedientes de identificación y conocimiento de clientes.
- Revisión de información para la CNBV
- Elaboración de Oficios de respuesta para autoridades
- Procedimiento para denuncias internas